(一)三会制度、独立董事和董事会秘书制度建立健全情况

　　本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》等有关制度，股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，没有违法违规的情况发生。

　　(二)股东大会制度的建立以及规范运作情况

　　根据《公司法》及有关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》。

　　公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定规范运行。公司股东大会对《公司章程》的修订、董事、监事及高级管理人员的任免、利润分配、重大投资、公司重要规章制度的建立等事项作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

　　(三)董事会建立健全以及规范运作情况

　公司制定了《董事会议事规则》。公司董事会均按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用。

　　(四)监事会的建立健全以及规范运作情况

　　公司制定了《监事会议事规则》。公司监事会规范运行，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。

　　(五)独立董事工作情况

　　公司独立董事数量、人员构成、任职条件、选举程序等符合《公司章程》、《独立董事制度》和证监会的有关规定。独立董事制度的建立进一步完善了公司的法人治理结构，使公司在保护中、小股东利益不受侵害，科学决策等方面有了制度保障。

　　(六)战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的设置情况

       公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。　

      战略委员会主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会主任：李庆文，成员：王鸣（独立董事）、刘付亮。

　　提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格董事和经理人员人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会主任：王鸣（独立董事），成员：黄业德（独立董事）、李庆文。

　　审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司内部审计制度及实施，对内、外部审计的沟通，审核公司财务信息及其披露，审查公司内控制度。审计委员会主任：黄业德（独立董事），成员：刘海波（独立董事）、朱辉。

　　薪酬与考核委员会主要负责研究公司董事及经理人员的考核标准并进行绩效考核和提出建议，同时研究董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会主任：刘海波（独立董事），成员：黄业德（独立董事）、李庆文。